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吉林亚泰(集团)股份有限公司公告(系列)

更新时间:2019-01-10

来源:吉林在线

  证券代码:600881 证券简称:亚泰整体 公告编号:临2019-003号

吉林亚泰(集体)股份有限公司

关于吉林亚泰生物药业股份有限公司利用临时闲置召募资金投资理工业品到期收回的通知

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本通知内容不存在任何虚伪纪录、误导性告诉或者庞大漏掉,并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个别及连带责任。

公司于2018年6月20日召开2018年第六次暂时董事会,审议经由了《关于公司所属子公司一连利用临时闲置募集资金购买理家产品的议案》,同意公司所属子公司在合理计划资金使用并确保不影响召募资金项目扶植和募集资金使用打定的条件下,利用临时闲置募集资金不凌驾人民币106,000万元购买保本型理家当品(布告详见2018年6月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

吉林亚泰生物药业株式会社于2018年8月8日利用暂时闲置募集资金20,000万元在中国光大银行株式会社长春分行经管了布局性存款营业,年利率为3%,到期日为2019年1月8日(布告详见2018年8月9日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

上述理家产物于2019年1月8日收回,吉林亚泰生物药业株式会社收回本金人民币 20,000万元,收到产品收益及期后活期息人民币250万元,上述资金已所有清偿至吉林亚泰生物药业株式会社募集资金账户。

特此公告

董 事 会

二O一九年一月九日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 通知编号:临2019-004号

2019年第一次临时股东大会确定布告

重要内容提示:

本次聚会是否有否决计案:无

一、聚会召开和出席状况

(一)股东大会召开的时间:2019年1月8日

(二)股东大会召开的所在:亚泰整体总部七楼多功效厅

(三)出席集会的一般股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

(四)表决体式是否切合《公法律》及《公司章程》的规定,大会主持状况等。

本次会议由董事会招集,董事长、总裁宋尚龙先生主持了现场集会,部门董事、监事和高级治理职员列席了本次集会,符正当律、法规、规章和《公司章程》的有关划定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

1、公司在任董事15人,出席7人,董事孙晓峰教师、王化民先生、翟怀宇师长、王友春师长、王广基教师、柳红女士、李玉师长、周佰成先生均因工作原由未能出席本次会议;

2、公司在任监事9人,出席6人,监事李廷亮先生、陈国栋师长、陈波先生均因工作原由未能出席本次会议;

3、董事会秘书出席了本次聚会。

二、议案审议环境

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于调换募集资金投资项目标议案

审议结果:过程

表决环境:

2、议案名称:关于为所属公司融资供应保证的议案

审议效验:通过

表决状况:

(二)涉及庞大事变,5%以下股东的表决状况

(三)关于议案表决的有关环境申明

本次聚会扫数议案,已得到出席聚会股东或股东代表所持表决权股份总数的1/2以上经由。

三、状师见证状况

1、本次股东大访问证的律师事件所:吉林秉责状师事件所

律师:张晓蕙密斯、郭淑芬女士

2、律师见证结论定见:

亚泰团体2019年第一次临时股东大会的召集召开程序正当有效,集会召集人的资格及出席集会职员的资格合法有用,相关议案的审议及集会的表决程序切正当律法规的相关规定,表决成效正当有用。

四、备查文件目次

1、吉林亚泰(团体)株式会社2019年第一次临时股东大会定夺;

2、吉林秉责状师事务所关于吉林亚泰(集团)株式会社2019年第一次临时股东大会之法律意见书。

2019年1月9日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 布告编号:临2019-005号

2019 年第一次临时董事会决议布告

公司2019年第一次暂时董事会集会关照于2019年1月4日以送达、传真和邮件等情势发给列位董事,本次集会于2019年1月8日以通信表决的方式召开,会议应参预表决董事15名,实际到场表决董事15名,集会切正当律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了以下议案:

一、审议经由了关于公司所属子公司持续利用临时闲置召募资金购买理产业品的议案:

《吉林亚泰(团体)股份有限公司关于所属子公司连气儿使用临时闲置募集资金购买理财产品的公告》具体内容刊载于2019年1月9日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券业务所网站()。

表决效验:协议15票,反对0票,弃权0票。

二、审议过程了关于公司申请经管信赖乞贷的议案:

鉴于公司部分信赖乞贷即将到期,同意公司延续在光大兴拢信托有限责任公司申请经管信任借钱5亿元,期限4个月。

表决效验:和谈15票,反对0票,弃权0票。

证券代码:600881 证券简称:亚泰整体 通知编号:临2019-006号

2019 年第一次临时监事会确定布告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性申报梗概庞大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性肩负个别及连带责任。

公司2019年第一次临时监事会集会于2019年1月8日在公司总部集会室举行,会议应出席监事9名,现实出席监事6名,监事李廷亮先生、陈国栋先生、陈波教师差别托付监事于来富先生、王劲松师长、赵凤利师长代为出席并行使表决权,集会切合执法、法例、规章和《公司章程》的有关划定,会议审议并划一通过了关于公司所属子公司接连使用临时闲置募集资金购置理工业品的议案。

监事会认为:公司所属子公司本次使用临时闲置召募资金不凌驾人民币50,000万元(含50,000万元且搜罗尚未到期的理家当品22,500万元)购置保本型理家产物的策画法式和内容符合中国证监会《上市公司监禁指引第 2 号逐一上市公司募集资金管理和利用的监禁要求》、《上海证券生意所上市公司召募资金治理办法》及《公司章程》、公司募集资金管理办法的相干划定。公司在不影响募集资金项目建设的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金经管,有利于进步资金利用遵命,可得到一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的举动,切合公司和全体股东的利益。和谈公司所属子公司在规定的额度和刻日内连续使用临时闲置召募资金采办理工业品。

表决成效:协议9票,阻挡0票,弃权0票。

监 事 会

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 布告编号:临2019-007号

关于所属子公司继续利用暂时闲置

募集资金采办理家产品的布告

为提高募集资金使用坚守,保障公司和股东好处,根据《上市公司监禁指引第2号逐一上市公司募集资金经管和使用的监禁要求》、《上海证券业务所股票上市划定》、《上海证券生意所上市公司募集资金治理措施》等相干划定,公司于2019年1月8日召开2019年第一次临时董事会,审议过程了《关于公司所属子公司继续利用暂时闲置募集资金购买理家产品的议案》,和谈公司所属子公司在公道计划资金利用并确保不影响募集资金项目建设和召募资金利用计划的前提下,利用临时闲置募集资金合计不超过人民币50,000万元(含50,000万元且包括尚未到期的理家产品22,500万元)购置保本型理家当品,其中吉林亚泰医药产业园管理有限公司利用临时闲置召募资金购买保本型理工业品的最高额度不凌驾7,500万元(含7,500万元),吉林亚泰明星制药有限公司使用暂时闲置召募资金采办保本型理产业品的最高额度不超过22,500万元(含22,500万元),吉林亚泰生物药业株式会社使用暂时闲置募集资金采办保本型理产业品的最高额度不赶过20,000万元(含20,000万元)。利用刻日自公司2018年第六次临时董事会经由的利用期限竣事之日(2019年2月7日)起延期6个月(不得超出6个月),公司前述子公司可在利用刻日及额度规模内动弹投资。

一、召募资金的基本环境

经中国证券看管经管委员会《关于批准吉林亚泰(集体)株式会社非果然刊行股票的批复》(证监答应[2017]281号),核准公司非公开发行648,967,851股人民币普通股,每股面值人民币1元,每股发行价钱4.70元,募集资金总额为3,050,148,899.70元,扣除保荐用度、承销费用和其他发行用度及相干税金后,募集资金净额为3,015,510,799.90元。2017年6月15日,中准会计师事务所(特殊一样合股)经审验并出具了中准验字[2017]第1041号《验资报告》,验证公司本次非果然刊行募集资金已经足额到账。

公司对募集资金举行了专户存储经管,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构东吴证券、存放召募资金的贸易银行签署了《募集资金专户存储三方监禁和谈》;公司所属子公司作为募集资金投资项目实行主体已开立召募资金专项账户,并与公司、东吴证券、专户银行别离签署了《募集资金专户存储四方监管和议》、《召募资金专户存储五方羁系和议》。

二、上次使用部门闲置召募资金购置理家当品的状况

公司于2017年8月9日召开了2017年第八次暂时董事会及2017年第二次临时监事会,聚会审议通过了《关于公司利用暂时闲置募集资金购买理家当品的议案》,协议公司所属子公司在不影响召募资金投资项目扶植和保证资金和平性的环境下,可使用总额不赶过人民币110,000万元(含110,000万元)的暂时闲置募集资金购置保本型理家产物,自公司2017年第八次临时董事会审议经由之日起不赶过12个月,可在利用期限及额度规模内迁移投资(通知详见2017年8月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

公司于2018年6月20日召开2018年第六次临时董事会及2018年第一次临时监事会,集会审议经由了《关于公司所属子公司持续利用临时闲置募集资金购买理家产物的议案》,同意公司所属子公司在不影响召募资金投资项目扶植和包管资金和平性的状况下,利用总额不赶过人民币106,000万元(含106,000万元)的临时闲置召募资金购置保本型理产业品,以上资金额度自公司2017年第八次临时董事会通过的利用刻日结束之日(即2018年8月8日)起6个月内迁移使用(布告详见2018年6月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

上述刻日内,公司利用临时闲置募集资金采办的保本型理家当品到期均100%兑付,并按相干划定履行了信息流露任务。停止2019年1月8日,公司使用临时闲置募集资金采办的保本型理财产品尚有22,500万元未到期。

三、本次使用部门闲置召募资金采办理家当品的环境

公司于2019年1月8日召开2019年第一次临时董事会及2019年第一次临时监事会,集会审议过程了《关于公司所属子公司一连使用暂时闲置募集资金购买理家当品的议案》,协议公司所属子公司在不影响募集资金投资项目建设和包管资金宁静性的状况下,使用不超过50,000万元(含50,000万元且包罗尚未到期的理财产物22,500万元)的闲置募集资金购买安详性高、流动性好、保本型约定的理产业品。以上资金额度的利用期限自公司2018年第六次临时董事会经由的使用刻日结束之日(2019年2月7日)起延期6个月(不得超出6个月),公司所属子公司可在使用刻日及额度局限内动弹投资。

(一)投资目的

为提高资金使用遵从,在确保不影响募投项目建设的前提下,公司所属子公司利用不赶过人民币50,000万元(含50,000万元且搜罗尚未到期的理工业品22,500万元)的暂时闲置召募资金购置保本型理家当品,以更好实现募集资金的保值增值。

(二)投资额度

在公道设计资金使用并确保不影响募集资金项目建设和召募资金利用盘算的条件下,公司所属子公司使用暂时闲置召募资金合计不超过人民币50,000万元(含50,000万元且包含尚未到期的理工业品22,500万元)采办保本型理产业品,其中吉林亚泰医药家产园办理有限公司利用临时闲置募集资金购置保本型理工业品的最高额度不超过7,500万元(含7,500万元),吉林亚泰明星制药有限公司利用暂时闲置召募资金购置保本型理家当品的最高额度不超过22,500万元(含22,500万元),吉林亚泰生物药业株式会社利用临时闲置募集资金采办保本型理产业品的最高额度不凌驾20,000万元(含20,000万元)。

(三)投资品种

公司所属子公司利用部分闲置召募资金购置的理财品种为银行保本型理家产品,不得用于证券投资及其他高风险投资,不得购置以股票及其衍生品以及无包管债券为投资目标的理财产品。

(四)投资刻日

自公司2018年第六次临时董事会过程的使用期限竣事之日(2019年2月7日)起延期6个月(不得凌驾6个月),可在利用期限及额度局限内迁移投资。

(五)资金来源

公司所属子公司用于投资银行保本型理家当品的资金为部分闲置募集资金。

四、投资风险及其掌握措施(一)投资危害

1、只管公司所属子公司购置的理工业品属短期低危害型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司凭证经济形势以及金融市场的变幻适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关事情人员的把持和监控危害。

(二)风险掌握措施

1、在额度范围内公司董事会授权董事长使用该项投资打定权并签订相关合同,搜罗但不限于:选择及格专业理财机构作为受托方、邃晓委托理财金额、期间、选择托付理家当品品种、签署条约及和议等。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管环境举办审计与监督,并凭据谨慎性原则,合理的预计各项投资或许发生的收益和丧失。

3、公司自力董事、监事会有权对上述闲置募集资金利用状况举办监督与搜检,必要时可以邀请专业机构进行审计。

4、公司财政部设立台账对短期理财产品举办管理,建设健全管帐账目,做好资金使用的账务核算事情。

5、公司将凭证上交所的相关划定,对购买理产业品的情形践诺信息披露任务。

五、对公司谋划的影响(一)公司所属子公司利用部分闲置募集资金举办宁静性高、举止性好的银行短期保本型理产业品投资是在确保不影响召募资金投资盘算的前提下实验的,不会影响公司募集资金项目扶植正常周转需要,不存在转变募集资金用途的当作。

(二)通过举办适度的低风险的短期理财,能够提高资金利用从命,能得到一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、自力董事、监事会、保荐机构出具的定见(一)自力董事意见

公司所属子公司在不影响召募资金投资谋略正常进行的前提下,利用临时闲置募集资金不凌驾人民币50,000万元(含50,000万元且包括尚未到期的理家产品22,500万元)购置保本型理家产品,切合中国证券看管管理委员会《上市公司监禁指引第2号逐一上市公司召募资金治理和利用的羁系要求》、《上海证券生意所上市公司召募资金管理办法》和《公司募集资金治理办法》等相干规定,有利于前进公司募集资金利用服从,符合公司和股东好处,不存在变相改变募集资金投向和损害股东好处的景遇。协议公司所属子公司在划定的额度和刻日内连气儿使用暂时闲置募集资金购买理工业品。

(二)监事会定见

公司所属子公司本次使用临时闲置召募资金不超出人民币50,000万元(含50,000万元且搜罗尚未到期的理财产品22,500万元)购置保本型理家产物的策画法式和内容切合中国证监会《上市公司监禁指引第 2 号逐一上市公司募集资金治理和使用的监管要求》、《上海证券业务所上市公司募集资金治理办法》及公司章程、公司募集资金办理措施的相关规定。公司在不影响召募资金项目扶植的前提下,使用临时闲置募集资金举办现金办理,有利于进步资金利用遵从,可获得必然的投资收益,不存在变相转变召募资金用途的举动,切合公司和全体股东的好处。同意公司所属子公司在规定的额度和期限内持续利用暂时闲置募集资金采办理产业品。

(三)保荐机构意见

公司本次拟使用暂时闲置募集资金不凌驾人民币50,000万元(含50,000万元且包罗尚未到期的理财产品22,500万元)购置理产业品的事项已经公司2019年第一次临时董事会审议过程,自力董事及监事会已发表和谈意见,奉行了必要的审批法式,切合《上市公司羁系指引第2号逐一上市公司召募资金经管和使用的监禁要求》、《上海证券业务所上市公司召募资金经管措施》等相关划定,不存在变相转变募集资金使用用途的景象,不影响召募资金投资盘算的正常进行,有利于前进资金使用坚守,切合公司和全体股东的好处。

七、备查文件(一)2019年第一次临时董事会定夺;

(二)2019年第一次暂时监事会定夺;

(三)公司独立董事关于公司所属子公司使用暂时闲置募集资金采办理产业品的独立意见;

(四)东吴证券株式会社出具的《关于吉林亚泰(团体)株式会社所属子公司接连使用临时闲置召募资金购置理产业品的核查意见》。

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2019-008号

关于吉林亚泰医药产业园经管有限公司利用暂时闲置召募资金购置理财

产物的希望通知

公司2018年第六次暂时董事会和2018年第一次临时监事会审议过程了《关于公司所属子公司连气儿使用临时闲置召募资金购置理产业品的议案》,和议吉林亚泰医药产业园治理有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司、吉林亚泰生物药业株式会社、亚泰集团长春建材有限公司在合理设计资金利用并确保不影响募集资金项目扶植和募集资金使用谋略的前提下,一连利用临时闲置募集资金合计不赶过人民币106,000万元采办保本型理家产品,使用刻日自公司2017年第八次暂时董事会经由的使用刻日竣事之日(2018年8月8日)起延期6个月(不得超过6个月),公司前述子公司可在利用期限及额度局限内动弹投资(布告详见2018年6月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

公司2019年第一次临时董事会和2019年第一次临时监事会审议过程了《关于公司所属子公司延续使用暂时闲置召募资金采办理财产物的议案》,协议公司所属子公司在合理计划资金利用并确保不影响募集资金项目扶植和召募资金利用计划的前提下,继续使用暂时闲置募集资金合计不赶过人民币50,000万元(含50,000万元且包罗尚未到期的理财产物22,500万元)购买保本型理财产品,其中吉林亚泰医药家产园治理有限公司使用暂时闲置募集资金采办保本型理产业品的最高额度不超过7,500万元(含7,500万元),吉林亚泰明星制药有限公司利用临时闲置募集资金采办保本型理财产品的最高额度不超过22,500万元(含22,500万元),吉林亚泰生物药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金购置保本型理家当品的最高额度不超出20,000万元(含20,000万元)。使用期限自公司2018年第六次临时董事会通过的利用刻日结束之日(2019年2月7日)起延期6个月(不得赶过6个月),公司前述子公司可在使用刻日及额度规模内转变投资(通知详见2019年1月9日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

一、本次采办理工业品状况

公司所属子公司逐一吉林亚泰医药家产园管理有限公司于2019年1月8日以部分闲置召募资金人民币7,500万元在中国光大银行株式会社长春分行经管了构造性存款营业。构造性存款业务具体情形如下:

1、产物名称:结构性存款

2、存款金额:人民币7,500万元

3、年利率:3.3%

4、交易日:2019年1月8日

5、起息日:2019年1月8日

6、到期日:2019年5月4日

公司及所属子公司一一吉林亚泰医药家当园管理有限公司与中国光大银行股份有限公司长春分行不存在联系关联。

二、资金来源及投资危害控制

本次进行现金经管的资金来源为临时闲置的召募资金。本次将暂时闲置的募集资金用于中国光大银行株式会社长春分行的布局性存款,可以提供保本许诺,安适性高、举动性较好,危害可控。

三、对公司的影响

公司所属子公司--吉林亚泰医药财产园经管有限公司运用部门闲置募集资金进行现金治理,是在确保日常运营和募集资金宁静的条件下实行的,不影响募投项目投资希望,不影响吉林亚泰医药产业园管理有限公司主营营业的正常开展,有利于前进召募资金的使用听从和收益。

四、相关意见

自力董事、监事会及保荐机构定见已于2019年1月9日刊载于上海证券生意所网站()。

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2019-009号

关于吉林亚泰生物药业株式会社使用暂时闲置募集资金购买理产业品的但愿通知

公司2018年第六次临时董事会和2018年第一次临时监事会审议经由了《关于公司所属子公司陆续使用临时闲置召募资金购置理家产品的议案》,和议吉林亚泰医药工业园经管有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司在合理企图资金使用并确保不影响召募资金项目扶植和募集资金利用计划的条件下,连气儿使用暂时闲置募集资金合计不赶过人民币106,000万元购买保本型理家当品,使用期限自公司2017年第八次临时董事会过程的利用期限结束之日(2018年8月8日)起延期6个月(不得赶过6个月),公司前述子公司可在利用期限及额度局限内迁移投资(通知详见2018年6月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

公司2019年第一次临时董事会和2019年第一次临时监事会审议通过了《关于公司所属子公司一连利用暂时闲置召募资金购买理工业品的议案》,同意公司所属子公司在合理企图资金使用并确保不影响召募资金项目建设和召募资金使用打定的条件下,连续利用暂时闲置召募资金合计不凌驾人民币50,000万元(含50,000万元且包含尚未到期的理家产品22,500万元)购置保本型理家产物,其中吉林亚泰医药家当园经管有限公司使用暂时闲置召募资金采办保本型理产业品的最高额度不赶过7,500万元(含7,500万元),吉林亚泰明星制药有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理产业品的最高额度不超出22,500万元(含22,500万元),吉林亚泰生物药业股份有限公司利用暂时闲置召募资金购买保本型理产业品的最高额度不超过20,000万元(含20,000万元)。利用期限自公司2018年第六次临时董事会过程的利用刻日竣事之日(2019年2月7日)起延期6个月(不得超出6个月),公司前述子公司可在利用期限及额度范围内转变投资(公告详见2019年1月9日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

一、本次购买理工业品状况

公司所属子公司一一吉林亚泰生物药业股份有限公司于2019年1月8日以部分闲置募集资金人民币20,000万元在中国光大银行株式会社长春分行治理了构造性存款业务。构造性存款业务详细环境如下:

1、产品名称:结构性存款

2、存款金额:人民币20,000万元

3、年利率:3.3%

4、业务日:2019年1月8日

5、起息日:2019年1月8日

6、到期日:2019年5月13日

公司及所属子公司一一吉林亚泰生物药业股份有限公司与中国光大银行股份有限公司长春分行不存在联系联系。

二、资金来源及投资风险节制

本次举办现金办理的资金泉源为临时闲置的召募资金。本次将临时闲置的召募资金用于中国光大银行株式会社长春分行的布局性存款,或许供应保本应许,安好性高、勾当性较好,危害可控。

三、对公司的影响

公司所属子公司--吉林亚泰生物药业股份有限公司运用部门闲置召募资金举行现金经管,是在确保平常运营和召募资金安好的前提下实施的,不影响募投项目投资希望,不影响吉林亚泰生物药业株式会社主营业务的正常开展,有利于前进募集资金的使用功用和收益。

四、相关定见

自力董事、监事会及保荐机构定见已于2019年1月9日刊载于上海证券生意所网站()。

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